公告日期：2025-12-05

证券代码：430104 证券简称：全三维 主办券商：开源证券

源和全三维能源股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》共性调整如下：

（1）所有“股东大会”调整为“股东会”；

（2）所有提及的公司股份的“种类”调整为公司股份的“类别”；

（3）所有公司合并、减资、分立、债权人通知的公告渠道，均新增“国家企业信用信息公示系统”。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东、职工和债的合法权益，规范公司的组织和行为， 权人的合法权益，规范公司的组织和行根据《中华人民共和国公司法》（以下 为，根据《中华人民共和国公司法》（以
简称《公司法》）、《中华人民共和国证 下简称《公司法》）、《中华人民共和国券法》（以下简称《证券法》）和其他有 证券法》（以下简称《证券法》）和其他
关规定，制订本章程。 有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他 第二条 公司系依照《公司法》及其他有关规定，由北京全三维动力工程有限 有关规定，由北京全三维动力工程有限公司整体变更设立的股份有限公司，原 公司整体变更设立的股份有限公司，原有各出资人为股份公司的发起人。 有各出资人为股份公司的发起人。

公司在北京市市场监督管理局注
册登记，取得企业法人营业执照，统一
社会信用代码为 911101086000289637.
公司于 2012 年 1 月 18 日在全国中
小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司住所：北京市海淀区西四 第四条 公司住所：北京市海淀区西四
环北路 160 号玲珑天地 D 座 5 层 505 室 环北路160号5层二区535(修改为与营
业执照描述一致)

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事或者经理
辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

第十五条 公司股份的发行，实行公 第十五条公司股份的发行，实行公开、开、公平、公正的原则， 同种类的每 公平、公正的原则，同类别的每一股份
一股份应当具有同等权利。 应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发 同次发行的同类别股票，每股的发
行条件和价格应当相同；任何单位或者 行条件和价格应当相同；认购人所认购个人所认购的股份，每股应当支付相同 的股份，每股支付相同价额。
价额。
第十六条公司发行的股票，以人民币标 第十六条公司发行的股票，以人民币标

明面值。 明面值。

公司发行的股票在全国中小企业
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