公告日期：2026-04-10

公告编号：2026-007

证券代码：430104 证券简称：全三维 主办券商：开源证券
源和全三维能源股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

山东省济南市历下区龙奥西路 1 号银丰财富广场 C-7 层

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈柏杉
6.召开情况合法合规性说明：

公司董事会保证本次临时股东会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数23,638,034 股，占公司有表决权股份总数的 74.4271%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-007

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年申请融资额度的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划，为保证现金流量充足，满足公司不断扩大业务规模及项目建设的需求，给公司和股东创造更多价值，公司 2026 年拟向银行等金融机构申请总额不超 8000 万元的融资额度，融资方式可包括但不限于：综合授信、银行贷款、信托融资、融资租赁借款、保函、信用证、外汇、商业保理和其他融资方式等。融资额度有效期自 2026 年第一次临时股东会通过之日起至未来 12个月。融资额度及期限最终以各家合作银行或金融机构实际审批为准，具体融资金额将视公司经营情况的实际需求来确定，并以正式签署的协议为准。授信期限内，融资方式及其额度可做调整，融资额度可循环使用，无需公司另行审议并出具决议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,638,034 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件

《源和全三维能源股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

公告编号：2026-007

源和全三维能源股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 10 日
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