公告日期：2026-04-16

证券代码：430104 证券简称：全三维 主办券商：开源证券
源和全三维能源股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定，不需要其他相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 9：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430104 全三维 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒（济南）律师事务所张彦博、李蓓蓓律师
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年度董事会工作报告 √

2 公司关于 2025 年度财务决算报告 √

3 公司 2026 年财务预算方案 √

4 公司 2025 年度利润分配 √

5 公司 2025 年年度报告及摘要 √

关于预计公司 2026 年度日常性关

6 √

联交易

关于续聘北京中名国成会计师事

7 务所为公司 2026 年度财务审计机 √

构

关于公司未弥补亏损达实收股本

8 √

总额二分之一

9 公司 2025 年度监事会工作报告 √

议案 1：公司董事长代表董事会对公司 2025 年的经营情况，控股子公司经
营情况及公司董事会日常工作情况进行分析总结。

议案 2：公司根据审定的 2025 年财务报告编制了 2025 年度财务决算报告，
对公司 2025 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

议案 3：公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，以 2025 年度本公司财务报表数据为依据，结合公司实际经营业务情况，编制了《2026 年度财务预算方案》。

议案 4：根据公司可持续发展需要，结合公司当前实际经营情况，根据法律、行政法规及《公司章程》中的有规定，公司本年度不进行利润分配。

议案 5：公司根据 2025 年度实际经营情况编制了《公司 2025 年年度报告》
和《公司 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。