公告日期：2025-03-17

公告编号：2025-006

证券代码：430105 证券简称：合力思腾 主办券商：恒泰长财证券
北京合力思腾科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 2 日 10:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2025-006

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430105 合力思腾 2025 年 3 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京合力思腾科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展及经营情况，预计 2025 年度公司（包含受公司同一控制
下的子公司、孙公司）与如下交易方发生日常性关联交易如下：

关联交易 预计发生额
交易内容 交易方

类型 （单位：万元）

北京艾秀信安科技有

关联采购 购买 IT 产品或服务 800

限公司

公司（包含受公司同一控制下的子公司、孙公司）预计 2025 年度向北京艾秀信安科技有限公司采购的 IT 产品和服务金额为 800 万元。公司第一大股东、董事长刘水与北京艾秀信安科技有限公司法定代表人、总经理安兰亭是夫妻关系。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘水。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2025-006

① 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；②由代理人代表个
人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签
署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；③由法定代
表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证
明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；④ 法人股东委托非
法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代
表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股
东可以信函、传……
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