公告日期：2025-04-02

公告编号：2025-007

证券代码：430105 证券简称：合力思腾 主办券商：恒泰长财证券
北京合力思腾科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 2 日

2.会议召开地点：北京合力思腾科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘水先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数40,502,944 股，占公司有表决权股份总数的 44.53%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务总监列席会议。

公告编号：2025-007

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展及经营情况，预计 2025 年度公司（包含受公司同一控制
下的子公司、孙公司）与如下交易方发生日常性关联交易如下：

预计发生额

关联交易类型 交易内容 交易方

（单位：万元）

购买IT产品或服 北京艾秀信安科技

关联采购 800

务 有限公司

公司（包含受公司同一控制下的子公司、孙公司）预计 2025 年度向北京艾秀信安科技有限公司采购的 IT 产品和服务金额为 800 万元。公司第一大股东、董事长刘水与北京艾秀信安科技有限公司法定代表人、总经理安兰亭是夫妻关系。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,115,523 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

根据法律、法规和公司章程等规定，就《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》的审议，公司股东刘水先生须回避表决。
三、备查文件目录

（一）《北京合力思腾科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
北京合力思腾科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 2 日

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