公告日期：2025-10-15

公告编号：2025-039

证券代码：430105 证券简称：合力思腾 主办券商：恒泰长财证券
北京合力思腾科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：北京合力思腾科技股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘水
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数40,502,944 股，占公司有表决权股份总数的 44.53%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-039

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要,拟将公司注册地址由北京市西城区西直门外大街甲
143 号 C 座 5 层 EF 单元，变更为北京市朝阳区霄云路 26 号 32 层（28）3-3219
号。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《中华人民共和国公司法》等相关法律法规要求，结合公司实际情况，公司拟变更注册地址，同时公司对现行《北京合力思腾科技股份有限公司章程》的相关条款进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,502,944 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
（二）《关于修订需经股东会审议的相关公司治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《股东会议事规则》

普通股同意股数 40,502,944 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《董事会议事规则》

普通股同意股数 40,502,944 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

公告编号：2025-039

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《监事会议事规则》

普通股同意股数 40,502,944 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《对外担保管理制度》

普通股同意股数 40,502,944 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《投资者关系管理制度》

普通股同意股数 40,502,944 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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