公告日期：2025-11-13

公告编号：2025-042

证券代码：430105 证券简称：合力思腾 主办券商：恒泰长财证券
北京合力思腾科技股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘水先生

6.会议列席人员：总经理、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司申请银行流动资金贷款和授信额度的议案》1.议案内容：

控股子公司网鼎明天科技有限公司为了满足生产经营和业务发展的需要，拟向华夏银行股份有限公司北京灯市口支行申请融资（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、信托等）1000 万元，期限三年，委托北京

公告编号：2025-042

中关村科技融资担保有限公司对该笔融资提供保证担保，担保期限三年。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于为控股子公司申请银行流动资金贷款和授信额度提供反担
保的议案》
1.议案内容：

控股子公司网鼎明天科技有限公司为了满足生产经营和业务发展的需要，拟向华夏银行股份有限公司北京灯市口支行申请融资（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、信托等）1000 万元，期限三年，委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔融资提供保证担保，担保期限三年。

对于网鼎明天科技有限公司委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔融资提供保证担保事项，提供如下反担保：

1、刘水先生、安兰亭女士、田禾先生、徐玉杰先生提供个人连带责任保证担保；北京合力思腾科技股份有限公司为网鼎明天科技有限公司提供连带责任反担保；

2、网鼎明天科技有限公司提供名下办公楼抵押的反担保，办公楼位于海淀
区知春路 1 号 10 层 1009。

2.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，其中北京合力思腾科技股份有限公司为网鼎明天科技有限公司提供连带责任反担保不属于《公司治理规则》第 106 条规定的公司单纯受益豁免关联交易审议的情形，董事刘水、田禾回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-042

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于 2025 年 11
月 28 日召开 2025 年第三次临时股东会,审议如下事项：

1.《关于控股子公司申请银行流动资金贷款和授信额度的议案》

2.《关于为控股子公司申请银行流动资金贷款和授信额度提供反担保的议案》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）《北京合力思腾科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》
北京合力思腾科技股份有限公司
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