公告日期：2025-03-18

公告编号：2025-002

证券代码：430106 证券简称：爱特泰克 主办券商：开源证券
北京爱特泰克技术股份公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 2 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2025-002

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430106 爱特泰克 2025 年 3 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
为配合公司业务发展及长期战略发展规划需要，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。本议案经本次董事会审议通过后，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。公司拟于股东大会审议通过后 30 日内 向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请文件，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《北京爱特泰克技术股份公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号 2025-003）.
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为顺利完成终止挂牌事宜，现提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权的具体内容包括但不限于：（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递

公告编号：2025-002

交本次终止挂牌的申请文件；（3）批准、签署、执行与本次终止挂牌相关的文件；（4）根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充；（5）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。授权有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为 1；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；

2、代理人代表自然人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签
署的授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；

3、非自然人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、负责人证明书或负责
人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

4、法人股东委托非法定代表人出……
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