公告日期：2025-04-02

公告编号：2025-005

证券代码：430106 证券简称：爱特泰克 主办券商：开源证券
北京爱特泰克技术股份公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：顾锦伟
5.会议主持人：顾锦伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数21,627,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2025-005

4、公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1、议案内容：

为配合公司业务发展及长期战略发展规划需要，经慎重考虑，公司拟申
请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议
通过后 30 日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请文件，具体终
止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的《北京爱特泰克技术股份公司拟申请公司股票
在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-003）2、议案表决结果：

同意股数 21,627,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1、议案内容：

因公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为顺利完成终止挂
牌事宜，现提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份
转让系统终止挂牌的相关事宜，授权的具体内容包括但不限于：（1）办理本
次终止挂牌所需的申请文件的准备；（2）向全国中小企业股份转让系统有限
责任公司递交本次终止挂牌的申请文件；（3）批准、签署、执行与本次终止
挂牌相关的文件；（4）根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充；

公告编号：2025-005

（5）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。授权有效期限：自股东大会
审议通过本项授权之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。
2、议案表决结果

同意股数 21,627,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京爱特泰克技术股份公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

北京爱特泰克技术股份公司
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