公告日期：2025-09-17

公告编号：2025-028

证券代码：430108 证券简称：精耕天下 主办券商：国都证券
北京精耕天下农业科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
会议召开地点：北京市顺义区后沙峪绿地启航国际南区 2 号楼 1011 会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：姚世忠
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数21,019,676 股，占公司有表决权股份总数的 32.44%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事杜荣因工作原因缺席；

公告编号：2025-028

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务负责人出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案 》

1.议案内容：

近年来，受整体经济形势下行，以及国家对耕地保护、土壤改良关注度、农业生产资料的重视度提高影响，导致整个行业竞争越来越激烈，公司处于持续亏损状态。针对这一现状，公司不断加强新产品研发，扩展产品种类，开发适用于不同土壤环境、不同作物的产品，提高公司核心竞争力。但是新产品市场推广难度越来越大，费用越来越高，虽然 2024 年公司经营状况有较大好转，实现扭亏局面，但是由于累计亏损金额较大，仍未能改变未弥补亏损超过实收股本总额三分之一局面，今年上半年公司业绩有所下滑，处于亏损状态，增加了累计亏损金
额。截止 2025 年 6 月 30 日，根据公司报表显示（未经审计），公司累计未分配
利润为-28,672,888.20 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。针对公司累计亏损现状，公司正在逐步增加产品种类，优化内部管理，积极开拓市场，降本增效，增加公司营业收入。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,019,676 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公

公告编号：2025-028

司章程》的部分条款，具体以行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,019,676 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件
《北京精耕天下农业科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

北京精耕天下农业科技股份有限公司
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