公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-021

证券代码：430108 证券简称：精耕天下 主办券商：国都证券
北京精耕天下农业科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市顺义区后沙峪绿地启航国际南区 2 号楼 1011 室会
议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以通讯方式发出

5.会议主持人：姚世忠

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，由公司董事长姚世忠主持。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告>议案 》
1.议案内容：

公告编号：2025-021

公司根据 2025 年度上半年实际经营情况编制了《2025 年半年度报告》，提
请公司董事会审议。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一>的议案》1.议案内容：

近年来，受整体经济形势下行，以及国家对耕地保护、土壤改良关注度、农业生产资料的重视度提高影响，导致整个行业竞争越来越激烈，公司处于持续亏损状态。针对这一现状，公司不断加强新产品研发，扩展产品种类，开发适用于不同土壤环境、不同作物的产品，提高公司核心竞争力。但是新产品市场推广难度越来越大，费用越来越高，虽然 2024 年公司经营状况有较大好转，实现扭亏局面，但是由于累计亏损金额较大，仍未能改变未弥补亏损超过实收股本总额三分之一局面，今年上半年公司业绩有所下滑，处于亏损状态，增加了累计亏损金
额。截止 2025 年 6 月 30 日，根据公司报表显示（未经审计），公司累计未分配
利润为-28,672,888.20 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。针对公司累计亏损现状，公司正在逐步增加产品种类，优化内部管理，积极开拓市场，降本增效，增加公司营业收入。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<修订公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《关于新<公司法>配套

公告编号：2025-021

全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以行政管理部门登记为准。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

因上述部分议案需要公司股东会审议，提请召开 2025 年第二次临时股东会。2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京精耕天下农业科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

北京精耕天下农业科技股份有限公司
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