公告日期：2025-08-25

证券代码：430108 证券简称：精耕天下 主办券商：国都证券
北京精耕天下农业科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决方式为现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 16 日上午 10 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430108 精耕天下 2025 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于《公司未弥补亏损超过实收股

1.00 √

本总额三分之一》的议案

2.00 关于《修订公司章程》的议案 √

议案一：关于《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

近年来，受整体经济形势下行，以及国家对耕地保护、土壤改良关注度、农业生产资料的重视度提高影响，导致整个行业竞争越来越激烈，公司处于持续亏损状态。针对这一现状，公司不断加强新产品研发，扩展产品种类，开发适用于不同土壤环境、不同作物的产品，提高公司核心竞争力。但是新产品市场推广难度越来越大，费用越来越高，虽然 2024 年公司经营状况有较大好转，实现扭亏
局面，但是由于累计亏损金额较大，仍未能改变未弥补亏损超过实收股本总额三分之一局面，今年上半年公司业绩有所下滑，处于亏损状态，增加了累计亏损金
额。截止 2025 年 6 月 30 日，根据公司报表显示（未经审计），公司累计未分配
利润为-28,672,888.20 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。针对公司累计亏损现状，公司正在逐步增加产品种类，优化内部管理，积极开拓市场，降本增效，增加公司营业收入。
议案二：关于《修订公司章程》的议案

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体以行政管理部门登记为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应 出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位 印章并……
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