公告日期：2025-11-18

公告编号：2025-029

证券代码：430108 证券简称：精耕天下 主办券商：国都证券
北京精耕天下农业科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市顺义区后沙峪绿地启航国际南区 2 号楼 1011 室会
议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 1 日以通讯方式发出

5.会议主持人：姚世忠

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，由公司董事长姚世忠主持。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司拟投资设立公司>的议案》
1.议案内容：

为了延伸公司产业链，实现多元化发展，公司拟与北京农海天下技术有限公

公告编号：2025-029

司、长春市隆润企业管理咨询有限责任公司、汪忠智共同出资设立北京精耕天下科技发展有限公司，注册资本为 1000 万元，出资额以及持股比例分别为：北京精耕天下农业科技股份有限公司出资 350 万元，占股 35%；北京农海天下技术有限公司出资 340 万元，占股 34%；长春市隆润企业管理咨询有限责任公司出资
150 万元，持股 15%；汪忠智出资 160 万元，持股 16%。新设立公司的具体名称、
注册地址、注册资本及经营范围均以工商登记部门的最终注册登记结果为准。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<拟变更公司经营范围并修订公司章程>的议案》
1.议案内容：

近年来，受整体经济形势下行影响，公司经营比较困难。为了缓解这一现状，公司决定延伸公司产业链，实现多元化发展，根据公司业务规划的需求，需变更经营范围。公司拟在经营范围中增加农副产品种植以及销售、谷物种植以及销售，具体以市场监督管理部门登记为准，详见公司公告的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-031）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<修订关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-029

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

因上述部分议案需要公司股东会审议，提请召开 2025 年第三次临时股东会。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京精耕天下农业科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

北京精耕天下农业科技股份有限公司
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