公告日期：2026-03-31

公告编号：2026-006

证券代码：430108 证券简称：精耕天下 主办券商：国都证券
北京精耕天下农业科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市顺义区后沙峪绿地启航国际南区 2 号楼 1011 室会
议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 16 日以通讯方式发出
5.会议主持人：姚世忠

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，由公司董事长姚世忠主持。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于＜拟变更公司经营范围并修订公司章程＞的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-006

为了适应新形势下公司高效、快速的经营发展需求，尽快实现公司战略发展目标，公司决定深度融入农作物从种植、施肥到收购、销售全产业链，实现全环节参与与协同发展，根据公司业务规划的需求，需变更经营范围。

原章程：第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；生物农药技术研发；生物饲料研发；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；土壤及场地修复装备销售；肥料销售；化肥销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；饲料原料销售；饲料添加剂销售；花卉种植；礼品花卉销售；树木种植经营；初级农产品收购；农副产品销售；谷物种植；谷物销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；城市绿化管理；园林绿化工程施工；农业专业及辅助性活动；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：肥料生产；农药批发；农药零售；公共铁路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

修正为：第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；生物农药技术研发；生物饲料研发；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；土壤及场地修复装备销售；肥料销售；化肥销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；饲料原料销售；饲料添加剂销售；花卉种植；礼品花卉销售；树木种植经营；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；粮食收购；初级农产品收购；食用农产品初加工；粮油仓储服务；农副产品销售；谷物种植；谷物销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；农业机械服务；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；城市绿化管理；园林绿化工程施工；农业专业及辅助性活动；装卸搬运；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：肥料生

公告编号：2026-006

产；农药批发；农药零售；公共铁路运输；粮食加工食品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

具体以市场监督管理部门登记为准。
2.回避表决情况：

出……
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