公告日期：2026-04-15

公告编号：2026-011

证券代码：430108 证券简称：精耕天下 主办券商：国都证券
北京精耕天下农业科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：北京市顺义区后沙峪绿地启航国际南区 2 号楼 1011 会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：姚世忠
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数21,019,876 股，占公司有表决权股份总数的 32.44%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事杜荣因工作原因缺席；

公告编号：2026-011

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务负责人出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<拟变更公司经营范围并修订公司章程>的议案》

1.议案内容：

为了适应新形势下公司高效、快速的经营发展需求，尽快实现公司战略发展目标，公司决定深度融入农作物从种植、施肥到收购、销售全产业链，实现全环节参与与协同发展，根据公司业务规划的需求，需变更经营范围。

原章程：第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；生物农药技术研发；生物饲料研发；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；土壤及场地修复装备销售；肥料销售；化肥销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；饲料原料销售；饲料添加剂销售；花卉种植；礼品花卉销售；树木种植经营；初级农产品收购；农副产品销售；谷物种植；谷物销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；城市绿化管理；园林绿化工程施工；农业专业及辅助性活动；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：肥料生产；农药批发；农药零售；公共铁路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

修正为：第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；生物农药技术研发；生物饲料研发；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；土壤及场地修复装备销售；肥料销售；化肥销售；专用

公告编号：2026-011

化学产品销售（不含危险化学品）；饲料原料销售；饲料添加剂销售；花卉种植；礼品花卉销售；树木种植经营；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；粮食收购；初级农产品收购；食用农产品初加工；粮油仓储服务；农副产品销售；谷物种植；谷物销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；农业机械服务；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；城市绿化管理；园林绿化工程施工；农业专业及辅助性活动；装卸搬运；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：肥料生产；农药批发；农药零售；公共铁路运输；粮食加工食品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文……
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