公告日期：2025-04-15

证券代码：430109 证券简称：中航讯 主办券商：财通证券

北京中航讯科技股份有限公司

对外投资参股公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一） 基本情况

根据公司战略发展规划和业务发展需要，拟对外参股公司启航知行（武汉）数字技术有限公司（暂定名，以公司登记机关核准名称为
准），注册地址：武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 4201。注
册资本为人民币 100 万元，其中公司出资 45 万元，占注册资本 45%；
长鸿天集资产投资管理（武汉）有限公司出资 47 万元，占注册资本47%；北京吾恒企业管理合伙企业（有限合伙）出资 8 万元，占注册资本 8%。
（二） 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

1、购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

2、购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

根据北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的澄宇审字
（2025）第 0037 号《审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024
年度经审计的期末资产总额为 66,420,047.03 元，期末净资产额为34,057,112.57 元。本次拟进行投资参股的金额为 450,000 元，占公司 2024 年度经审计的期末资产总额及期末净资产总额的比例分别为0.68%和 1.32%。

本次对外投资未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》中重大资产重组的标准，不构成重大资产重组。
（三） 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四） 审议和表决情况

公司第四届董事会第四次会议审议《关于对外投资参股公司暨关联交易》的议案，表决情况为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事张慧回避表决。该议案已获此次董事会通过，且无需提交股东大会审议。
（五） 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易需报当地市场监督管理部门核准登记注册，公司名称、注册地址、经营范围等信息均以最终核准为准。
（六） 本次对外投资不涉及进入新的领域。
（七） 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（八） 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、 投资协议其他主体的基本情况
（一） 法人及其他经济组织

名称：长鸿天集资产投资管理（武汉）有限公司

住所：武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 4201-A

注册地址：武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 4201-A

注册资本：48,040,000 元

主营业务：企业管理,以自有资金从事投资活动,市场营销策划,财务咨询,园区管理服务,信息咨询服务（不含许可类信息咨询服
务）,企业管理咨询。

法定代表人：肖磊

控股股东：肖磊

实际控制人：肖磊

信用情况：不是失信被执行人
（二） 法人及其他经济组织

名称：北京吾恒企业管理合伙企业（有限合伙）

住所：北京市昌平区回龙观镇龙泽苑综合楼 1 号楼 5 层 02 号
5029

注册地址：北京市昌平区回龙观镇龙泽苑综合楼 1 号楼 5 层 02
号 5029

注册资本：4,000,000 元

主营业务：企业管理

执行事务合伙人：张慧

控股股东：张慧

实际控制人：张慧

关联关系：北京吾恒企业管理合伙企业（有限合伙）为公司股东，其执行事务合伙人张慧为公司董事

信用情况：不是失信被执行人
三、 投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：启航知行（武汉）数字技术有限公司

注册地址：武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 4201

主营业务：软件开发,计算机系统……
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