公告日期：2025-10-10

公告编号：2025-029

证券代码：430109 证券简称：中航讯 主办券商：财通证券
北京中航讯科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 北
领地 B-2 楼 6 层 C610 公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 29 日以书面方式
发出
5.会议主持人：监事会主席莫木兰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2025-029

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》（2024 年 7 月 1 日起实施）、《非上市公众公司
监督管理办法》（2025 年 3 月 27 日发布）、《全国中小企业股份转让
系统挂牌公司治理规则》（2025 年 4 月 25 日发布）等相关规则的颁
布与施行，为保障公司运营与管理合法合规，维护公司、股东及各方利益相关者权益，现对《监事会议事规则》予以修订。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)的《中航讯：监事会制度》（公告编号：2025-033)。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
三、 备查文件
《北京中航讯科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

北京中航讯科技股份有限公司
监事会
2025 年 10 月 10 日

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