公告日期：2025-10-10

证券代码：430109 证券简称：中航讯 主办券商：财通证券
北京中航讯科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-2 号楼六层公司会
议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票表决。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 10 月 27 日上午 10:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430109 中航讯 2025 年 10 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1.00 关于修订《股东议事规则》的议案 √

2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

3.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 √

议案 1.00 内容：根据新《公司法》（2024 年 7 月 1 日起实施）、

《非上市公众公司监督管理办法》（2025 年 3 月 27 日发布）、《全国

中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（2025 年 4 月 25 日发布）
等相关规则的颁布与施行，为保障公司运营与管理合法合规，维护公
司、股东及各方利益相关者权益，现对《股东会议事规则》予以修订。 具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn)的《中航讯：股东会制度》（公告编号：2025-031)

议案 2.00 内容：对《董事会议事规则》予以修订，具体内容详

见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn)的《中航讯：董事会制度》（公告编号：2025-032)。
议案 3.00 内容：对《监事会议事规则》予以修订。具体内容详

见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn)的《中航讯：监事会制度》（公告编号：2025-033)。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。