公告日期：2025-04-23

公告编号：2025-010

证券代码：430111 证券简称：北京航峰 主办券商：中泰证券
北京航峰科伟装备技术股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席殷冬杨
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》 的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

2024 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。反对理由：屡遭犯罪团伙

公告编号：2025-010

电信诈骗，涉案金额较大，说明公司内部管理失衡，而且真实性存疑；应收
账款项目保证金及成本存在逻辑关系问题，已经单独向对方反馈；683 万项
目研发费用列支在其它应付款的合理性存疑；经营性现金流净额问题，报告
中收入和应收共减 1786 万，本期收入比上期减少 500 多万，那么剩余的 1200
万应该就是应收款减少，这么大的应收款变动存疑。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。反对理由同上。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。反对理由同上。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办 法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份

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转让系统挂牌公司治理规则》及股转公司《关于做好挂牌公司 2024 年年度报 告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2024 年年度报告》 及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管 理制度的各项规定。

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公 司的各项规定，未发现公司 2024 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合 实际的情况，公司 2024 年年度报告及摘要真实地反映出公司当年度的经营成 果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。反对理由：2024 年年报包含
的部分信息缺乏合理性及证据支持；职权分离问题，内部管理失衡；应收账款和成本控制的真实性存疑；683 万的研发费用及意图待提供材料。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

考虑到公司目前实际情况，经研究后决定 2024 年暂不进行分配利润。

2.议案表决结果……
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