公告日期：2025-11-11

公告编号：2025-017

证券代码：430111 证券简称：北京航峰 主办券商：中泰证券
北京航峰科伟装备技术股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长邓可

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董 事会议事规则》 的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已
于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国

公告编号：2025-017

中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务 规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号： 2025-019）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》
1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已
于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国
中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务 规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有 关规定，公司对《董事会议事规则》《股东会议事规则》《对外投资管理制度》 《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理 制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《募集资金管理制度》等进 行了修订，经本次董事会审议通过，并提交股东会审议通过后启用，同时原各 项制度废止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-017

（三）审议通过《关于信息豁免披露内部审核程序的议案》
1.议案内容：

为规范敏感信息的豁免披露管理，确保在依法合规的前提下平衡信息公开 与保密需求，现提议制定本内部审核程序，旨在防范信息泄露风险，同时保障 信息披露的透明度和公信力。

需要申请豁免披露信息的，披露义务人或公司相关人员应当填写《信息披 露豁免业务办理审批表》，由公司董事会秘书审核，并报公司董事长审批。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟继续聘用中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度
审计机构，聘期一年。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无……
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