公告日期：2017-08-08

证券代码：430113 证券简称：中交远洲 主办券商：南京证券

中交远洲信息技术（北京）股份有限公司

董事、监事换届及新聘高级管理人员公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事会换届情况公告

（一）董事会换届及表决情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2017年8

月7日在公司会议室召开2017年第二次临时股东大会，会议通知已

于2017年7月21日公告，本次股东大会出席的股东（包括其代理人）

共计2名，持有表决权的股份4,331,000股，占公司股份总额的86.62%。

会议形成决议如下:选举曹文宏、康玉良、吕晓曦、海红、任小平五人为公司第三届董事会成员，任职期限三年，自公司股东大会通过之日起任职。

（二）第三届董事会成员情况

第三届董事会成员曹文宏、康玉良、吕晓曦、海红、任小平均为新任董事会成员。原董事会成员不再担任董事职务。

二、监事会换届情况

（一）监事会换届及表决情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2017年8

月7日在公司会议室召开2017年第二次临时股东大会，会议通知已

于2017年7月21日公告，本次股东大会出席的股东（包括其代理人）

共计2名，持有表决权的股份4,331,000股，占公司股份总额的86.62%。

会议形成决议如下:选举郭芳芳、于海二人为公司第三届监事会成员，与职工代表大会选举的职工代表监事董丽艳共同组成第二届监事会，任职期限三年，自公司股东大会通过之日起生效。

（二）第三届监事会成员情况

公司第三届监事会成员董丽艳、郭芳芳、于海均为新任监事会成员。原第二届监事会成员不再担任监事职务。

三、新聘高级管理人员情况

（一）新聘高级管理人员情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2017年8月7日在公司会议室召开第三届董事会第一次会议，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人,会议形成决议如下：选举曹文宏为第三届董事会董事长，任期三年，与公司第三届董事会任期一致；同意聘任曹文宏为公司总经理，任期为三年，与公司第三届董事会任期一致；同意聘任吕晓曦为公司董事会秘书，任期三年，与公司第三届董事会任期一致；同意聘任康玉良为公司财务总监，任期三年，与公司第三届董事会任期一致。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司于2017年8月7日在公司会议室召开第三届监事会第一次会议，本次会议应出席监事3名，出席监事3名，会议形成决议如下：选举董丽艳为第三届监事会主席，任期三年。

（二）高级管理人员情况

公司本次聘任高级管理人员均为新任高级管理人员，公司原高级管理人员不再担任公司高级管理人员。

四、新任董事、监事及高级管理人员对公司产生的影响

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述新任董事、监事及高级管理人员未对公司的治理产生不利影响。

经公司核查，截至公司股份大会召开之日，公司新任董事、监事及高级管理人员曹文宏、康玉良、吕晓曦、海红、任小平、董丽艳、郭芳芳、于海均不属于司法执行及环境保护、食品药品、产品质量等联合惩戒文件已规定实施联合惩戒措施的领域的失信联合惩戒对象，不存在因违法行为而被列入环保、食品药品、产品质量和其他领域各级监管部门公布的其他形式“黑名单”或联合惩戒对象的情形。

上述新任董事、监事及高级管理人员，直接持有本公司股份的情形具体如下：

姓名 职务 持股数 持股比例

曹文宏 董事长兼总经理 3,470,000 69.40%

五、备查文件

1、《中交远洲信息技术（北京）股份有限公司2017年第二次临

时股东大会决议》

2、《中交远洲信息技术（北京）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

3、《中交远洲信息技术（北京）股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

4、《中交远洲信息技术（北京）股份有限公司2017年职工代表大会会议决议……
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