公告日期：2018-12-14

公告编号：2018-038

证券代码：430113 证券简称：中交远洲 主办券商：南京证券

中交远洲信息技术（北京）股份有限公司董事、高级管理人员任

免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第七次会议于2018年12月13日审议并通过：

任命曹明妍为公司董事会秘书，任职期限2018年12月13日起，至本届董事会届满为止。

选举曹明妍为公司董事，任职期限公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起，至本届董事会届满为止。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事4人。

会议由曹文宏主持。

本次董事人员的任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是□否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事及董事会秘书曹明妍持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原董事兼董事会秘书吕晓晞因个人原因，自愿申请辞去中交远洲信息技术（北京）股份有限公司董事及董事会秘书的职务。吕晓晞的辞职导致公司董事会成员人数低

公告编号：2018-038

于法定最低人数，为不影响公司及公司董事会的正常工作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司补选新任董事人员。为不影响公司正常运转，公司聘请了新任董事会秘书。

（四）新任董监高人员履历

曹明妍，女，1993年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。本科毕业于大连民族大学，研究生毕业于意大利马兰戈尼时尚学院。2017年7月至2018年6月29日任绥化咖美健康咨询有限公司董事长曹文宏助理；2018年7月1日至今任绥化咖美健康咨询有限公司咖美空间店长。2018年1月进入中交远洲工作至今。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司实际经营发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。三、备查文件

《中交远洲信息技术（北京）股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

中交远洲信息技术（北京）股份有限公司

董事会

2018年12月14日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。