公告日期：2019-06-17

公告编号：2019-013

证券代码：430113 证券简称：中交远洲 主办券商：南京证券

中交远洲信息技术（北京）股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月14日
2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月3日以书面和电话方式发出5.会议主持人：曹文宏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟注销全资子公司、分公司》议案
1.议案内容：

根据经营发展需要，拟注销全资子公司中交远洲哈尔滨美容服务有限公司、中交远洲哈尔滨美容服务有限公司长江路店。具体详见公司于2019年6月17日全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于注

公告编号：2019-013

销全资子公司、分公司的公告》（公告编号：2019-014）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟定于2019年7月3日召开2019年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的《中交远洲信息技术（北京）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

中交远洲信息技术（北京）股份有限公司
董事会
2019年6月17日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。