公告日期：2026-04-29

证券代码：430116 证券简称：中矿华沃 主办券商：南京证券
北京中矿华沃科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票表决方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 20 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430116 中矿华沃 2026 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律师事务所律师。
二、会议审议事项

投票股东类
议案编号 议案名称 型

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年度监事会工作报告》 √

3 《2025 年度财务决算报告》 √

4 《2026 年度财务预算报告》 √

5 《2025 年年度报告及摘要》 √

6 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 √

7 《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》 √

8 《关于委托理财的议案》 √

1.审议《2025 年度董事会工作报告》。

2.审议《2025 年度监事会工作报告》。

3.审议《2025 年度财务决算报告》。

4.审议《2026 年度财务预算报告》。

5.审议《2025 年年度报告及摘要》。

6. 经北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月
31 日归属于挂牌公司股东的资本公积为 1,458,516.12 元，盈余公积为
4,375,070.64 元，未分配利润为 27,571,927.63 元。根据公司 2025 年的经营计
划同时更好地兼顾股东的长远利益，公司董事会决定,公司以现有总股本 2,000万股为基数，拟以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.5 元（含税），派发现金红利总额 9,000,000.00 元整，不进行送股、转增股本。

7. 同意续聘北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财
务审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。

8. 为了提高公司的资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需……
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