公告日期：2019-06-20

公告编号：2019-012

证券代码：430117 证券简称：航天理想 主办券商：东海证券

北京航天理想科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月20日

2.会议召开地点：北京航天理想科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月10日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长张宇峰先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事苏峰因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《追认2016年注册地址及办公地址变更》的议案

1.议案内容：

追认2016年8月2日公司注册地址及办公地址由北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦2号楼12B06室迁往北京市海淀区知春路6号（锦秋国际大厦）17层

公告编号：2019-012

B01。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《追认2019年注册地址、办公地址及经营范围变更并相应修改公司章程》议案

1.议案内容：

追认2019年5月22日公司注册地址及办公地址由北京市海淀区知春路6号（锦秋国际大厦）17层B01变更为北京市海淀区海淀苏州街18号院-4楼1604；追认2019年5月22日经营范围的变更，变更内容如下：

变更前经营范围：软件开发、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；销售自主研发的产品；计算机系统集成；数据处理；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

变更后经营范围：软件开发、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；销售自主研发的产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

公司根据上述内容，追认2019年注册地址、办公地址及经营范围变更，并结合《公司章程》当前条款，相应修改部分内容，具体详见公司于2019年6月20日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认公司注册地址、办公地址及经营范围变更并修订<公司章程>公告》(公告编号：2019-014)。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2019-012

（三）审议通过《提名王幸福担任第三届董事会董事职务》议案

1.议案内容：

提名王幸福担任第三届董事会董事职务，任期自2019年第一次股东大会通过起生效，至第三届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《召开2019年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

召开2019年第一次临时股东大会

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京航天理想科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京航天理想科技股份有限公司

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