公告日期：2019-06-20

公告编号：2019-013

证券代码：430117 证券简称：航天理想 主办券商：东海证券
北京航天理想科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月20日
2.会议召开地点：北京航天理想科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年6月10日以电话方式发出
5.会议主持人：王幸福
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《免去王幸福第三届监事会主席职务并选举王豪担任第三届监事
会主席职务》的议案
1.议案内容：
王幸福先生由于拟担任公司第三届董事会董事职务，故免去其第三届监事会监事会主席职务，由于前监事会主席王幸福拟不再担任第三届监事会主席职务，故选举王豪担任第三届监事会主席职务。

公告编号：2019-013

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《免去王幸福第三届监事会监事职务并提名淮粉丽女士担任监事
职务》议案
1.议案内容：
王幸福先生由于拟担任公司第三届董事会董事职务，故免去其第三届监事会非职工代表监事职务，由于监事会低于法定人数，特提名淮粉丽女士担任第三届监事会非职工代表监事职务。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京航天理想科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

北京航天理想科技股份有限公司
监事会
2019年6月20日

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