公告日期：2025-08-18

公告编号：2025-016

证券代码：430119 证券简称：鸿仪四方 主办券商：中信建投
北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长尚宏忠先生

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》
1.议案内容：

公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度。

公告编号：2025-016

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

公司 2025 年半年度报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年半年度权益分派预案》
1.议案内容：

公司 2025 年半年度权益分派预案。具体见公司于 2025 年 8 月 18 日在全国
股转公司官网发布的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-019）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司定于 2025 年 9 月 8 日召开 2025 年第二次临时股东大会，并在全国股转
公司官网发布召开此次股东大会的通知公告。

公告编号：2025-016

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。
北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 18 日

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