公告日期：2022-02-16

公告编号：2022-002

证券代码：430120 证券简称：金润科技 主办券商：华林证券
金润方舟科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 16 日

2.会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街 2 号数码大厦 A 座 26
层公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 15 日，书面通
知
5.会议主持人：董事长杨健先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2022-002

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于授权公司管理层使用资金参加上海房产拍卖的议案》
1.议案内容：

自中国华阳投资控股有限公司（下称“华阳”）2 亿元借款事项发生以来，公司积极催收。为保护公司的合法权益，公司向北京市第一中级人民法院对华阳和上海中资国际贸易有限公司提请诉讼，并于
2019 年 7 月 3 日查封了上海市奉贤区金海湾花苑 1、127、128 号，
产权证号：奉 2008013981，地号：奉贤区奉新镇 1 街坊 26/7 丘房
产，完成了该房地的财产保全（房产面积 5285 平米；1、127、128、129、130 房地面积共 8000 平米；129、130 号抵押给公司，相关手续已完成。）。北京市第一中级人民法院于 2019年12月24日作出（2019）京 01 民初 349 号《民事判决书》。

2022 年 2 月 15 日，北京市第一中级人民法院对上述涉诉房产进
行司法拍卖公示。根据律师建议，为尽力避免上述资产司法拍卖时，被华阳其他债权人取得或分得的风险，公司作为债权人参与此次司法竞拍，公司最高竞拍价格不超过 1 亿元。

公司参加此次司法竞拍无需缴纳保证金，如果竞拍成功，拍卖价款直接从债权中抵扣，无须另行支付现金，上述涉诉房产直接归公司所有。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-002

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《金润方舟科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

金润方舟科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 16 日

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