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公告日期：2023-12-06
公告编号：2023-022
证券代码：430120 证券简称：金润科技 主办券商：开源证券
金润方舟科技股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2023 年 12 月 5 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街 2 号数码大厦 A 座 26
层公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 24 日，书面通
知
5. 会议主持人：监事会主席蔡志伟先生
6. 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
公告编号：2023-022
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第四届监事会任期将于 2023 年 12 月 16 日届满，现根
据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司第五届监事会由 3 名监事组成，拟选举张立军、徐强为第三届监事会股东代表监事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。徐强、张立军不属于失信联合惩戒对象。股东代表监事经股东大会审议通过后，与经职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。根据有关规定，为确保监事会的正常运作，第四届监事会的现有监事在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起自动卸任。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无相关关联交易应采取的回避表决事项。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《金润方舟科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》
公告编号：2023-022
金润方舟科技股份有限公司
监事会
2023 年 12 月 6 日
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