公告日期：2024-12-06

公告编号：2024-020

证券代码：430120 证券简称：金润科技 主办券商：开源证券

金润方舟科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于 2024 年 12 月 5 日经公司第五届董事会第五
次会议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《金润方舟科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公告编号：2024-020

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日上午 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430120 金润科技 2024 年 12 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

北京市海淀区中关村南大街 2 号数码大厦 A 座 26 层公司大会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于增补提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

议案内容：见公司于 2024 年 12 月 6 日登载至全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第五届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-019）
上述议案不存在特别决议议案；

公告编号：2024-020

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

法人股东登记必须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或者法定代表人授权委托书、股东账户卡及持股凭证、出席代表身份证；个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡及持股凭证；受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡；异地股东可以书面信函或传真办理登记，异地股东信函登记以当地邮戳日期为准。

（二） 登记时间：2024 年 12 月 26 日（上午 9:00-10:00）

（三） 登记地点：金润方舟科技股份有限公司董事会秘书办公室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系地址：北京市海淀区中关村南大街 2 号数码大厦 A 座 26 层公司大
会议室。

联系电话：010-51726558

传真：010-51726558

联系人：刘彦元

公告编号：2024-020

（二） 会议费用：自理
五、 备查文件目录
（一）《金润方舟科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；
（二）《金润方舟科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》；

金润方舟科技股份有限公司
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