公告日期：2024-12-06

公告编号：2024-021

证券代码：430120 证券简称：金润科技 主办券商：开源证券

金润方舟科技股份有限公司

监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，2024 年 12 月 5 日公
司第五届监事会第四次会议审议通过。

提名侯红刚先生为公司监事，任职期限至本届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

鉴于监事徐强先生突发疾病不幸去世，为满足公司经营管理及 持续发展的需要，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，现拟增 补提名侯红刚先生作为公司第五届监事会非职工代表监事候选人 提交股东大会选举。

公告编号：2024-021

（三） 新任董监高人员履历

侯红刚，出生日期：1984 年 10 月 16 日，中国籍，无境外永久
居留权。本科学历,2007 年毕业于河北理工大学(现更名为华北理工
大学)计算机科学与技术专业，2009 年至 2017 年 5 月担任同方知好
乐教育科技（北京）有限公司软件开发工程师。 2017 年 5 月至今，
担任金润方舟科技股份有限公司高级软件开发工程师。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致 公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

公司本次提请股东大会增补选举监事，是推动公司规范、稳健 治理的重要举措，有利于深化公司的管理机制，维护公司持续稳定 发展，进一步提升公司规范治理和管理水平，助力公司加快发展的 步伐。

公告编号：2024-021

三、 备查文件
（一）《金润方舟科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决 议》；
（二）《金润方舟科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决 议》；

金润方舟科技股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 6 日

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