公告日期：2025-02-18

公告编号：2025-001

证券代码：430120 证券简称：金润科技 主办券商：开源证券
金润方舟科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 17 日

2.会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街 2 号数码大厦 A 座 26
层公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 5 日，书面通知。
5.会议主持人：董事长杨健先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

公告编号：2025-001

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司更换会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司获悉原为本公司提供年审服务的审计团队已离开北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）并加入中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。为保障业务与服务的延续性，公司拟将审计机构由北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无相关关联交易应采取的回避表 决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无相关关联交易应采取的回避表

公告编号：2025-001

决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的
议案》
1.议案内容：

同意召开 2025 年第一次临时股东大会，时间为 2025 年 3 月 6 日
上午 10：00；地点为北京市海淀区中关村南大街 2 号数码大厦 A 座
26 层公司会议室。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无相关关联交易应采取的回避表 决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《金润方舟科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

金润方舟科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 18 日

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