公告日期：2025-12-09

公告编号：2025-020

证券代码：430120 证券简称：金润科技 主办券商：开源证券
金润方舟科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3. 会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街 2 号数码大厦 A 座 26
层公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 27 日，书面通
知。
5. 会议主持人：董事长杨健先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-020

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-022）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
1.议案内容：

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，推动挂牌公司高质量发展，全国中小企业股份转让系统有限责任公司对《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规则进行了修订。为提升公司治理合规性与运营效率，公司董事会根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定，对现行部分公司治理制度进行修订。具
体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：

公告编号：2025-020

序号 制度名称 形式 公告编号

1 内幕信息知情人登记管理制度 修订 2025-023

2 印鉴管理制度 修订 2025-024

3 资金管理制度 修订 2025-025

4 信息披露管理制度 修订 2025-026

5 投资者关系管理制度 修订 2025-027

6 对外担保管理制度 修订 2025-028

7 对外投资管理制度 修订 2025-029

8 募集资金管理制度 修订 2025-030

9 承诺管理制度 修订 2025-031

10 关联交易管理制度 修订 2025-032

11 利润分配管理制度 修订 2025-033

12 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 2025-034

13 股东会制度 修订 2025-035

14 董事会制度 修订 2025-036

15 监事会制度 ……
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