公告日期：2025-12-09

证券代码：430120 证券简称：金润科技 主办券商：开源证券

金润方舟科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于 2025 年 12 月 8 日经公司第五届董事会第九
次会议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《金润方舟科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：北京市海淀区中关村南大街 2 号数码大厦 A 座 26 层公司
大会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 24 日上午 10：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430120 金润科技 2025 年 12 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订<公司章程>的议案》 √

《关于修订公司部分需提交股东

2 √

会审议的治理制度的议案》

上述议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《金润方舟科技股 份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-020） 及《金润方舟科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告》（公 告编号：2025-021）
上述议案存在特别决议议案 ，议案序号为（1）；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

法人股东登记必须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或者法定代表人授权委托书（详见附件）、股东账户卡及持股凭证、出席代表身份证；个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡及持股凭证；）受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡；异地股东可以书面信函或传真办理登记，异地股东信函登记以当地邮戳日期为准。

（二） 登记时间：2025 年 12 月 24 日上午（9:00-10:00）

（三） 登记地点：金润方舟科技股份有限公司董事会秘书办公室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系地址：北京市海淀区中关村南大街 2 号数码大厦 A 座 26 层公司
大会议室

联系电话：010-51726558

传 真：010-51726558

联 系 人：刘彦元
（二） 会议费用：自理
五、 备查文件
《金润方舟科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》
《金润方舟科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

金润方舟科技股份有限公司
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