公告日期：2026-04-24

证券代码：430120 证券简称：金润科技 主办券商：开源证券
金润方舟科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于 2026 年 4 月 23 日经公司第五届董事会第十
次会议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《金润方舟科技股份有限公司章程》及《股东会议事规则》等有关的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街 2 号数码大厦 A 座 26 层
公司大会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票方式进行。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 14 日上午 10:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430120 金润科技 2026 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的北京金诚同达律师事务所任建涛律师、徐秋羽律师。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型
议案名称

号 普通股股东
非累积投票议案

1 《公司 2025 年度董事会工作报告》议案 √

2 《公司 2025 年度监事会工作报告》议案 √

3 《公司 2025 年年度报告》全文及摘要议案 √

4 《公司 2025 年度财务决算报告》议案 √

5 《公司 2026 年度财务预算报告》议案 √

6 《关于公司委托理财的议案》 √

7 《拟续聘会计师事务所的议案》 √

8 《关于计提 2025 年度资产减值准备的议案》 √

《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一

9 √

的议案》

10 《关于坏账核销的议案》 √

（一）审议《公司 2025 年度董事会工作报告》议案

议案内容：公司 2025 年度董事会工作报告

（二）审议《公司 2025 年度监事会工作报告》议案

议案内容：公司 2025 年度监事会工作报告

（三）审议《公司 2025 年年度报告》全文及摘要议案

议案内容：见公司于 2026 年 4 月 24 日登载至全国中小企业股份

转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司 2025 年年度报
告》全文及摘要（公告编号：2026-001,2026-002）。

（四）审议《公司 2025 年度财务决算报告》议案

议案内容：公司 2025 年度财务决算报告

（五）审议《公司 2026 年度财务预算报告》议案

议案内容：公司 2026 年度财务预算报告

（六）审议《关于公司委托理财……
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