公告日期：2025-05-28

公告编号：2025-026

证券代码：430122 证券简称：中控智联 主办券商：中原证券
山东中控智联科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑妮
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开等各方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-026

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《提名郑妮女士为公司第五届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，选举郑妮女士为公司第五届董事会董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第五届董事会任职期限届满止。郑妮女士不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定的任职要求。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《提名王晓丽女士为公司第五届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，选举王晓丽女士为公司第五届监事会监事，任期自本次股东会审议通过之日起至第五届监事会任职期限届满止。王晓丽女士不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定的任职要求。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

公告编号：2025-026

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

郑妮 董事 就任 2025-05-28 2025 年第四次临 审议通过
时股东会会议

王晓 监事 就任 2025-05-28 2025 年第四次临 审议通过
丽 时股东会会议

范梦 董事 离任 2025-05-28 2025 年第四次临 审议通过
琪 时股东会会议
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