公告日期：2026-04-28

证券代码：430124 证券简称：汉唐自远 主办券商：国海证券
北京汉唐自远技术股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议召开合法有效。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：北京市海淀区北清路 81 号中关村壹号 C1 座 9 层 903 会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 20 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430124 汉唐自远 2026 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市鑫诺律师事务所律师作为本次股东会律师见证。
二、会议审议事项

议案编 投票股东类型
议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年度董事会工作报告》议案 √

2 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要》议案 √

3 《关于公司 2025 年度监事会工作报告》议案 √

4 《关于公司 2025 年度财务决算报告》议案 √

5 《关于公司 2026 年度财务预算报告》议案 √

6 《关于公司 2025 年度利润分配方案》议案 √

7 《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一》议案 √

8 《关于预计公司 2026 年日常性关联交易》议案 √

9 《关于公司续聘 2026 年度审计机构》议案 √

《关于预计公司及控股公司 2026 年度使用闲置自有资金

10 √

进行短期委托理财》议案

1.《关于公司 2025 年度董事会工作报告》议案
根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025年度工作情况。
2.《关于公司 2025 年年度报告及其摘要》议案

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）和《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。
3.《关于公司 2025 年度监事会工作报告》议案
根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2025 年度工作情况。
4.《关于公司 2025 年度财务决算报告》议案

公司根据审定的 2025 年财务报告编制了 2025 年……
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