公告日期：2019-04-16

马氏兄弟科技（北京）股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月12日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月1日以书面方式发出
5.会议主持人：马军
6.会议列席人员：全体监事和高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》
1.议案内容：

《2018年度总经理工作报告》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》
1.议案内容：

《2018年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2018年度财务决算报告》
1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2019年度财务预算报告》
1.议案内容：

《2019年度财务预算报告》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

（五）审议通过《2018年年度报告》及其摘要

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2018年年度报告》（2019-016）及《2018年年度报告摘要》（2019-017）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2018年度利润分配预案》
1.议案内容：

根据公司当前未分配利润的情况，公司2018年度暂不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2019-018）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于注销唐山分公司的议案》
1.议案内容：

根据公司实际经营情况，经管理层讨论，公司决定注销唐山分公司。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于追认注销控股子公司马氏兄弟科技（武汉）有限公司的议案》
1.议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于注销控股子公司的公告》（2019-019）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》
1.议案内容：

根据公司章程，拟于2019年5月7日召开公司2018年年度股东大会，审议上述相关议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况……
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