公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-035
证券代码：430126 证券简称：马氏兄弟 主办券商：南京证券
马氏兄弟科技（北京）股份有限公司

关于补发补充确认变更部分募集资金用途公告的声明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年7月12日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2017年第二次股票发行方案的议案》，本次股票发行4,000,000股，价格3.00元，募集资金12,000,000.00元。2017年7月28日，亚太（集团）会计
师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行了验资，出具了亚会 B 验字（2017）0199号《验资报告》，确认募集资金1200万元已全部到位。2017年8月14日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于马氏兄弟科
技（北京）股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]5083
号）。

2018年8月17日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，并于2018年9月6日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，对原募集资金项目剩余募集资金（截至
2018年8月14日，余额4,523,234.54元（含利息），含尚未归还的暂时性补充流动资金1,500,000.00元）及其利息用于永久补充流动资金。

2019年1月10日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，并于2019年1月30日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将原用于项目研发的400万元项目研发费及其利息用于永久补充流动资金。

2019年3月，由于工作人员对募集资金补充流动资金用途的理解不足，使用募集资金350万元用于偿还银行贷款。

根据全国中小企业股份转让系统股票发行的相关规定，公司已于2019年8月
23日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于补充确认变更部分募集资金用途的议案》，并将根据公司章程的要求，提交临时股东大会审议。

公司已及时对相关人员进行培训，认真学习理解募集资金相关法律法规及公司《募集资金管理制度》，公司将在日后工作中加强规范管理意识，根据国家相关法律法规、《公司章程》及《募集资金管理制度》等制度的规定履行相关决策程序，及时、准确披露各类公告信息，杜绝此种情况的再次发生。

公司今后将进一步加强信息披露工作的管理，规范履行信息披露义务，严格遵守全国中小企业股份转让系统的有关法律、法规，确保公司信息披露的及时性、准确性和规范性。

特此公告。

马氏兄弟科技（北京）股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日

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