公告日期：2020-01-03

公告编号：2020-005

证券代码：430126 证券简称：马氏兄弟 主办券商：南京证券
马氏兄弟科技（北京）股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：万元

预计 2020 年发 2019年年初至披露日 预计金额与上年实际发
关联交易类别 主要交易内容 生金额 与关联方实际发生金 生金额差异较大的原因
额 （如有）

购买原材料、
燃料和动力

销售产品、商 向关联方提供 300 0

品、提供或者 工程项目劳务
接受劳务，委
托或者受托销
售
投资（含共同
投资、委托理
财、委托贷款）
财务资助（挂
牌公司接受
的）

公司章程中约 关联方为公司 700 450 为满足公司 2020 年经
定其他的日常 贷款提供反担 营发展，扩大业务规模，
关联交易 保 关联方担保额度需要增
加。

其他

合计 - 1000 450 -

（二） 基本情况
1、2020 年度预计日常性关联交易基本情况

关联方 关联交易类别 预计发生金额

公告编号：2020-005

北京沃特瑞森新材料技术有限公司 提供劳务 300 万元

马军，赵梦 提供贷款反担保 700 万元

合计 - 1000 万元

2、关联方基本情况

北京沃特瑞森新材料技术有限公司（以下简称“沃特瑞森”）为本公司、本公司控股股东马军及非关联方车娟 2014 年9 月16日共同投资设立的公司，注册资本 800万元。其中，本公司认缴 120 万元人民币，占沃特瑞森注册资本的 15%；本公司控股股东马军
认缴 120 万元人民币，占沃特瑞森注册资本的 15%；车娟认缴 560 万元人民币，占沃特
瑞森注册资本的 70%。

马军持有公司股份 8,290,000 股，持股比例为 43.63%，为公司实际控制人、董事
长兼总经理；赵梦持有公司股份 2,000,000 股，持股比例为 10.53%，二人合计持股比例为 54.16%。马军、赵梦系夫妻关系，为一致行动人。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2020 年 1 月 2 日，公司第三届董事会第十次会议审议了《关于预计公司 2020 年度
日常性关联交易的议案》，关联董事马军回避表决，议案表决结果为 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方沃特瑞森……
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