公告日期：2020-05-08

证券代码：430126 证券简称：马氏兄弟 主办券商：南京证券
马氏兄弟科技（北京）股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
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（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 19 日 10:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430126 马氏兄弟 2020 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京玺泽律师事务所袁毅、曹爽律师。
（七）会议地点

北京市朝阳区望京东路 8 号锐创国际 2 座 1901 室

二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的相关要求，公司董事会编制的《2019年度董事会工作报告》提请各位股东审议。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

根据《公司章程》和《监事会议事规则》的相关要求，公司监事会编制的《2019年度监事会工作报告》提请各位股东审议。
（三）审议《2019 年年度报告》及其摘要

具 体 内 容 请 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信
息 披 露 平 台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2019 年年度报告》
（2020-015）及《2019 年年度报告摘要》（2020-016）。
（四）审议《2019 年度财务决算报告》

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司董事会编制了《2019年度财务决算报告》，提请股东大会审议。
（五）审议《2020 年度财务预算报告》

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司董事会编制了《2020年度财务预算报告》，提请股东大会审议。
（六）审议《2019 年度利润分配预案》

根据公司当前未分配利润的情况，公司 2019 年度暂不进行利润分配。
（七）审议《关于修订<公司章程>的议案》

为更好的对公司进行规范性管理，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订本公司《公司章程》的相应内容。
（八）审议《关于修订<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>、<对外担保制度>、<对外投资管理制度>、<关联交易管理制度>及<信息披露管理制度>的议案》
为完善公司治理机制，公司根据《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，修订公司治理相关制度，具体包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》及《信息披露管理制度》。
（九）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为完善公司治理机制，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，修订《监事会议事规则》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，……
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