公告日期：2021-03-01

证券代码：430127 证券简称：英雄互娱 主办券商：长江证券

英雄互娱科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长应书岭

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数461,294,306 股，占公司有表决权股份总数的 32.15%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 13 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 7 人，出席 6 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.北京市竞天公诚律师事务所的律师出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定， 公司董事会进行换届选举。公司董事会提名应书岭、王忠磊、王夫也、张永康、 吴斌、苏静、马啸、曹曦、吴旦、杜鑫歆、杨斌、蔡悦为第四届董事会董事候

选人。任期期限 3 年，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至

第四届董事会任期期满为止。

2.议案表决结果：

同意股数 461,294,306 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定， 公司监事会进行换届选举。公司监事会提名孙喜耀、杨军、郭瑞、覃丽娟为第

四届监事会非职工代表监事候选人。任期期限 3 年，自公司 2021 年第二次临

时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期期满为止。

2.议案表决结果：

同意股数 461,294,306 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司拟变更经营范围为：手机软件、计算机软 硬件、电子产品、通讯设备的技术开发、技术服务、技术推广、技术转让；数 据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）； 应用软件服务；软件开发；产品设计；体育运动项目经营（高危险性体育项目 除外）；文化咨询；体育咨询；公众关系服务；组织文化艺术交流活动（不含经 营性演出）；承办展览展示活动；体育赛事门票销售代理；从事互联网文化活 动；股权投资；制作、代理、发布广告（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动）。

2.议案表决结果：

同意股数 461,264,306 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 30,000 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。

3.回避表决情况

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

（二）律师姓名：戴华、尹月

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资 格、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公 司信息披露细则》以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的会议决议合 法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。