公告日期：2021-03-02

公告编号：2021-017

证券代码：430127 证券简称：英雄互娱 主办券商：长江证券
英雄互娱科技股份有限公司董事长、副董事长、高级管理人

员、监事会主席换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
董事长、高级管理人员换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2021
年 2 月 26 日审议并通过：

选举应书岭先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 2 月 26 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举王忠磊先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2021 年 2 月 26 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任应书岭先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 2 月 26 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蔡悦先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 2 月 26 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任苏炜先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 2 月 26 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 12 人。

会议由董事长应书岭主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

公告编号：2021-017

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
监事会主席换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2021
年 2 月 26 日审议并通过：

选举冉曦先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 2 月 26 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 7 人。

会议由冉曦先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、高级管理人员、监事会主席换届是公司根据《公司法》及《公司章 程》的有关规定进行的正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生 不利影响。
三、备查文件

1、《英雄互娱科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

2、《英雄互娱科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

英雄互娱科技股份有限公司
董事会

2021 年 3 月 2 日

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