公告日期：2021-03-02

公告编号：2021-015

证券代码：430127 证券简称：英雄互娱 主办券商：长江证券

英雄互娱科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 26 日以电话方式发出。根据

公司《董事会制度》第七条，董事会召开临时会议，遇有紧急事由时，可按董事留存于公司的电话、传真等通讯方式随时通知召开董事会临时会议。由于本次会

议情况紧急，会议通知于 2021 年 2 月 26 日以电话方式发出。

5.会议主持人：董事长应书岭

6.会议列席人员：董事会秘书苏炜

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 12 人，出席和授权出席董事 12 人。

公告编号：2021-015

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，拟 选举应书岭先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，任期自第四届董事会 第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。应书岭先生不属于失 信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述事项不属于关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，拟 选举王忠磊先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，任期自第四届董事 会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。王忠磊先生不属于 失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述事项不属于关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2021-015

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，拟 聘任应书岭先生为公司总经理，任期三年，任期自第四届董事会第一次会议审 议通过之日起至第四届董事会届满之日止。应书岭先生不属于失信联合惩戒对 象。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述事项不属于关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，拟 聘任蔡悦先生为公司财务负责人，任期三年，任期自第四届董事会第一次会议 审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。蔡悦先生不属于失信联合惩戒对 象。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述事项不属于关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2021-015

本议案无需提交股东大会审……
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