公告日期：2021-03-02

公告编号：2021-016

证券代码：430127 证券简称：英雄互娱 主办券商：长江证券
英雄互娱科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 26 日以电话方式发出。根据
公司《监事会制度》第四条，监事会根据需要召开临时会议，遇有紧急事由时，可按监事留存于公司的电话、传真等通讯方式随时通知召开监事会临时会议。由
于本次会议情况紧急，会议通知于 2021 年 2 月 26 日以电话方式发出。

5.会议主持人：冉曦先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 7 人，出席和授权出席监事 7 人。

二、议案审议情况

公告编号：2021-016

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，拟 选举冉曦先生为公司第四届监事会主席，任期三年，任期自第四届监事会第一 次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。冉曦先生不属于失信联合 惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

上述事项不属于关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《英雄互娱科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

英雄互娱科技股份有限公司
监事会

2021 年 3 月 2 日

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