
公告日期:2021-04-14
公告编号:2021-025
证券代码:430127 证券简称:英雄互娱 主办券商:长江证券
英雄互娱科技股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长应书岭
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数91,642,266 股,占公司有表决权股份总数的 6.39%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 12 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 7 人,出席 6 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.北京市竞天公诚律师事务所的律师出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
公告编号:2021-025
公司依据 2020 年日常性关联交易和 2021 年度公司经营计划,特对 2021
年公司日常性关联交易进行预计。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让 系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《英雄互娱科技股份有 限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2021-020)。
2.议案表决结果:
同意股数 91,642,266 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
出席股东大会的股东未有关联股东。
(二)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《关于预计
2021 年日
一 91,642,266 100% 0 0% 0 0%
常性关联交
易的议案》
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:北京市竞天公诚律师事务所
(二)律师姓名:王琪、尹月
(三)结论性意见
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资 格、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公 司信息披露细则》以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的会议决议合 法有效。
四、备查文件目录
1、《英雄互娱科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》;
公告编号:2021-025
2、《法律意见书》。
英雄互娱科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 14 日
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