公告日期：2021-04-27

公告编号：2021-028

证券代码：430127 证券简称：英雄互娱 主办券商：长江证券
英雄互娱科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 16 日以邮件方式发出

5.会议主持人：冉曦先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 7 人，出席和授权出席监事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会对 2020 年的工作情况进行了全面的回顾与分析，形成《2020

公告编号：2021-028

年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《英雄互娱科技股份有限公司 2020 年年度报告及年度报告摘要
的议案》
1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的有关规定和要求，编制了《2020 年
年度报告》和《2020 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司对 2020 年全年的经营情况进行分析，形成《2020 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2021-028

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2021 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司结合市场预期及自身经营情况，拟定了《2021 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

公司根据具体情况，拟决定暂不进行 2020 年度利润分配相关事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《英雄互娱科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

英雄互娱科技股份有限公司
监事会

2021 年 4 月 27 日

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