公告日期：2021-04-27

证券代码：430127 证券简称：英雄互娱 主办券商：长江证券
英雄互娱科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 16 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长应书岭
6.会议列席人员：董事会秘书苏炜
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 12 人，出席和授权出席董事 12 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理按照规定积极开展各项工作，对 2020 年工作情况进行总结，
形成《2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述事项不属于关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2020 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理按照规定积极开展各项工作，对 2020 年工作情况进行总结，
形成《2020 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述事项不属于关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《英雄互娱科技股份有限公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）公告的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报
告摘要》。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述事项不属于关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2020 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项报告的议案》
1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度控股股东、实际控
制人及其他关联方资金占用情况进行了专项审核，出具了《控股股东、实际控 制人及其他关联方占用资金情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述事项不属于关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司对 2020 年全年的经营情况进行分析，形成《2020 年度财务决算报告》。
3.回避表决情况：

上述事项不属于关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2021 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司结合市场预期及自身经营情况，拟定了《2021 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述事项不属于关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

公司根据具体情况，拟决定暂不进行 2020 年度利润分配相关事宜。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述事项不属于关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

（八）审议通过《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：

由于部分上述议案需要提交股东大会审议，故提请召开公司 2020 年年度
股东大会，详情参见《英雄互娱科技股份有限公司 2020 年年度股东大会通知 公告》。

2.议案表……
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