公告日期：2021-04-27

证券代码：430127 证券简称：英雄互娱 主办券商：长江证券
英雄互娱科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日下午 14:00。

2、网络投票起止时间：2021 年 5 月 17 日 15:00—2021 年 5 月 18 日 15:00
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430127 英雄互娱 2021 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市竞天公诚律师事务所两位律师。
（七）会议地点

英雄互娱科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度董事会工作报告》

公司董事会对 2020 年的工作情况进行了全面的回顾与分析，形成《2020
年度董事会工作报告》。
（二）审议《2020 年度监事会工作报告》

公司监事会对 2020 年的工作情况进行了全面的回顾与分析，形成《2020
年度监事会工作报告》。
（三）审议《英雄互娱科技股份有限公司 2020 年年度报告及年度报告摘要》
详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）公告的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报 告摘要》。
（四）审议《关于公司 2020 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项报告》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度控股股东、实际控
制人及其他关联方资金占用情况进行了专项审核，出具了《控股股东、实际控 制人及其他关联方占用资金情况的专项报告》。
（五）审议《2020 年度财务决算报告》

公司对 2020 年全年的经营情况进行分析，形成《2020 年度财务决算报告》。
（六）审议《2021 年度财务预算报告》》

公司结合市场预期及自身经营情况，拟定了《2021 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

公司根据具体情况，拟决定暂不进行 2020 年度利润分配相关事宜。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为七；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并……
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