公告日期：2021-11-01

公告编号：2021-052

证券代码：430127 证券简称：英雄互娱 主办券商：长江证券
英雄互娱科技股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长应书岭
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
86,907,040 股，占公司有表决权股份总数的 6.06%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 12 人，出席 6 人；
2.公司在任监事 7 人，出席 6 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.其他高级管理人员。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》
1.议案内容：

公告编号：2021-052

根据《公司章程》第七条：董事长或总经理为公司的法定代表人。公司总 经理已由应书岭先生变更为吴旦先生，因此公司法定代表人由应书岭先生变更 为吴旦先生。上述变更尚需进行工商登记，具体情况以工商行政市场监督管理 部门登记为准。
2.议案表决结果：

同意股数 86,907,040 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

出席股东大会的股东未有关联股东。
三、备查文件目录

《英雄互娱科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》。

英雄互娱科技股份有限公司
董事会

2021 年 11 月 1 日

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